Les cellules nationales de traitement des informations financières de l’UEMOA se forment pour muscler le dispositif de lutte contre la criminalité financière
L’hôtel Onomo abrite depuis hier un atelier de formation de cinq jours, destiné à renforcer les connaissances de 25 analystes provenant des cellules nationales de traitement des informations financières (CENTIF) des huit pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).
L’atelier est organisé par le Réseau des CENTIF, avec l’aide de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le concours financier du Danemark, du Luxembourg et du Département d’Etat américain. La cérémonie d’ouverture de la session était présidée par le ministre de l’Economie et des Finances, Mamadou Igor Diarra. Elle s’est déroulée en présence du président de la CENTIF-Mali, l’ancien ministre Marimpa Samoura, et du représentant de l’ONUDC, Ludovic D’Hooré.
Cette retraite de cinq jours va permettre de renforcer les compétences des analystes afin d’optimiser le rendement des CENTIF dans la traque du blanchiment de fonds.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue pour tous les Etats, particulièrement ceux de l’UEMOA, une problématique majeure. L’adoption de lois contre ces fléaux et la création des cellules de renseignement financier représentent des étapes importantes dans le processus de mise en place d’un dispositif efficace de lutte contre ces formes de criminalité financière, mais elles ne suffissent pas à endiguer le phénomène.
Selon le rapport de l’ONUDC, a rappelé Marimpa Samoura, le blanchiment de l’argent est estimé à 1 600 milliards de dollars dans le monde en 2009, soit 2,7% du Produit intérieur brut (PIB) mondial. D’autres sources rapportent que les flux financiers illicites en provenance du continent africain sont estimés à près de 60 milliards de dollars par an. Les conséquences sont d’autant plus désastreuses que ce montant est supérieur à l’aide officielle que reçoivent les pays concernés.
C’est pourquoi au-delà des textes formels et de la mise en place des structures d’intervention, il faut que les pays s’emploient à donner aux acteurs de la lutte contre la criminalité financière, la maitrise des outils d’analyse et d’investigation.
La formation qui a débuté hier, permettra donc aux analystes de comprendre et assimiler les nouvelles techniques et méthodes d’analyse et de traitement des déclarations d’opérations suspectes en matière de lutte contre la criminalité financière. Elle va également offrir à ces analystes un cadre privilégié d’échanges et de partages d’expériences. En définitif, cette formation permettra aux CENTIF de disposer d’analystes et d’enquêteurs à même d’assurer un meilleur traitement des informations financières et de monter des dossiers de qualité pour transmission au parquet. Un point de vue défendu par Ludovic D’Hooré qui s’est appesanti sur les actions menées au plan international, notamment les opérations dans le Sahel, pour lesquelles le concours financier du Danemark a été précieux.
Le ministre Mamadou Igor Diarra a salué l’action de l’ONUDC au Mali et l’accompagnement dont elle a fait montre.
Durant les trois premiers jours, les participants discuteront des déclarations de transactions en espèces et en numéraires, des sources d’information, du rôle des indicateurs de soupçons. Ils s’exerceront également à la coopération internationale et discuteront de leurs expériences, notamment des difficultés et des résultats obtenus. Ils amélioreront leurs connaissances en matière de structuration d’un rapport d’analyse.
Au terme des travaux, les participants seront sensibilisés aux pratiques en matière d’analyse financière, apprendront à mieux connaître les crimes et les délits financiers récurrents dans la région et se familiariseront avec des outils modernes en matière d’analyse financière.
L’atelier de Bamako va aussi installer un réseau d’information et d’échanges fiables au niveau des analystes.
Source : L’Essor
